江阴江华微电子材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议

　　公司董，事！会和所有董事。都承诺，在公告内，容上没有误导声明或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

　　股东大会由公司董事。会主持。会议应按照“公司法”和“公司章程”的规定举行。

　　子议案表决：本次会议以普通表决方式审议，并通过了四项。子议案中的三项，即二项子议案中的四项。

　　律师认为，股东大会的召开符合有关法律、法规的规定和江华微观章程的规定。股东大会的召集人和与会！者的资格是合法和有效的。股东大会的投票程序和表决方法符合有关法律、法规、规范！文件和江华微章程的投票结！果。

　　公司董事会和所有董事都承诺，在公告内，容，上没有误导声明或重大遗漏。并！对其内；容的真实性、准&#;确性和完整性负责。

　　第四届董事会第一次会议于2019、年12月25日在公司；会议室举行。会议通知公司的所有董事于2019年1！2月13日以书面交付和传真方式向公司的所有董事发出会议。会议呼吁并就符合“公司法”和“公司章程”的有关规定作出有&#;效决议。会议审、议。并通过。了以下法案。

　　尹福华先生：中国国籍1968年1&#;月；没有海外永久居留权。一九&#;八六年十二月至二00一年八月，他在。江阴化学试剂厂任职，二00一年八月为公司服务。目前、，他是江阴杰华投资有限公司董事长。

　　姚先生：一九六一！年十二月，中国国籍没有海外永久居留权。江阴长电先进包装有限公司副总经理江阴润玛电子材料、有&#;限公司副总经。理。自2011年10月以来，该公司一直担任副总经理。

　　邵勇先生：中国国籍1、981年没有海外永久居留权。自2004&#;年起，他曾任公司质量部副部长，生产技术部副部长。他目前是该！公司的副总经理。

　　朱，永刚先生：中国国籍19，82年没有海外永久&#;居留权。从2002年3月到2003年6月，他在江南成型科技有限公司工作。曾任公司无。机车间厂长、制造厂&#;副厂长、总；经理、助理兼厂长。目前，他是江阴杰华投资有限公司副总经理。

　　唐燕女士：中国国籍1971年2月没有海外，永久居留权。从1990、年到2001年，他在&#;江阴矿机械厂工作，自2&#;001年以来一直。在江阴江华微电子材料有限公司担任财务总监。目前，他是江阴江化微信贸易有限、公司和四川江化微信材料有限公司的董事。

　　王泱先生：中国国籍1982年没有海外永&#;久居留权。2006年10月至&#;2017年3月，曾任双梁集团有！限公司投&#;资部双梁节能系统有限公司投资部上海新火炬网络信息技术有限，公司董书，记。自20澳门四不像图正版资料大全下载17年5月以来，我们一直担任该公司证券事。务的代表。他目前是公司副总经理董事会秘书。

　　公司监事会和全体，监事在公告内容上没有误导性声；明或重大疏漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

　　第四届监事会第一次会议于2019年12月。25日在公司会议室举行。会议于2，019年；12月13日通知公司全体监事，向公司全体监事发出书面通知。会议呼、吁并就符合“公司法”和“公司；章程”；的有关规定作出有效决；议。会议审议并；通过了以下法案。